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萊昂納多卷洗錢案

2017-06-20 21:48?來源 綜合

  萊昂納多卷洗錢案:萊昂納多·迪卡普里奧卷入全球史上最大規模的洗錢案,美國司法部提出民事訴訟,指控有馬來西亞官員及基金高管利用馬來西亞主權投資基金1MDB進行貪污洗錢。

萊昂納多卷洗錢案
萊昂納多卷洗錢案

  這單由美國司法部長洛麗塔·林奇(Loretta Lynch)親自負責的案件,法庭文件長達136頁。文件顯示,1MDB在2009年至2015年期間被挪用的資金規模高達35億美元。這些資金通過美國、新加坡、瑞士、盧森堡等多地銀行賬戶非法轉移,然后流入馬來西亞某些個人的腰包。

  其中,有一部分錢可能流向了萊昂納多名下的慈善基金。

  盡管美國司法部的文件并不是針對萊昂納多,但文件以“好萊塢一號男演員”作為指代,并且出現了兩次。

  法庭文件的矛頭指向了1MDB的創始人、馬來西亞現任總理納吉布·拉扎克(Najib Razak),32次以“馬來西亞一號高官”指代。此外,納吉布的繼子勒扎·阿齊茲(Riza Aziz)、親信劉佐特(Jho Low)也是洗錢案的核心人物。

  而劉佐特和勒扎與萊昂納多私交匪淺。

  據外媒報道,劉佐特至少從2010年開始就成了萊昂納多的固定“酒友”。

  美國司法部指控他,從1MDB中卷走了約10億美元用來購物和尋歡作樂。劉佐特買下的,包括一套位于曼哈頓時代華納中心的頂層豪華公寓,價值3100萬美金,以及一座價值3900萬美金的好萊塢宅邸,距離萊昂納多的房子僅隔著幾間屋子。

  年僅35歲的劉佐特2005年畢業于沃頓商學院,2009年進入馬來西亞總理納吉布的核心圈子,擔任1MDB基金顧問。

  勒扎成為《華爾街之狼》的制片人,也是靠劉佐特牽線搭橋。劉佐特把勒扎介紹給希爾頓的前任派對預訂商麥克法蘭(Joey McFarland),然后他們一起成立了紅色花崗巖制片公司。

  這家公司,正是萊昂納多主演的《華爾街之狼》的投資方。萊昂納多憑借此片獲得了金球獎最佳男主角的殊榮。而在電影的片尾,字幕還打出了“特別鳴謝:劉佐特”的字樣。

  但美國司法部文件指出,投資電影的2.38億美金其實是來自1MDB。

  劉佐特非法挪用來的資金不僅用來投資小李子的電影,對于他的基金也貢獻頗多。在2013年萊昂納多的生日會上,劉佐特和麥克法蘭買下了超過300萬美金的香檳,作為萊昂納多慈善基金的籌款。

  1997年憑借《泰坦尼克號》大紅大紫的萊昂納多,1998年成立了萊昂納多基金。從2008年起,該基金會向48個國家共112個項目捐贈了5900萬美元。

  萊昂納多基金以捐贈人指導型基金(DAF)的形式成立,本身并不是非盈利基金。基金附屬于加州社區基金,后者則是一個非盈利基金。按照美國當地法規,萊昂納多基金并不需要公布它的收入和開支明細,人們也很難了解到它的財務狀況。

  基金運作不透明的同時,萊昂納多與1MDB洗錢案的主要嫌疑人過從甚密,也讓相關部門和輿論都對萊昂納多基金生疑。

  有外媒對萊昂納多基金提出質疑:誰來為萊昂納多基金的6位職員付工資?誰又為基金舉辦的活動和其他經營支出買單?基金的總管理費用是多少?募集來的資金中,有多少花在基金運營商,又有多少真的用在了慈善上?

  據悉,目前還不清楚美國司法部是否計劃扣留從1MDB流向萊昂納多基金的資產。司法部表示,調查仍在進行,對此不予置評,但已經要求基金公開財務狀況。

  巧合的是,就在美國司法部提出訴訟的同一日,萊昂納多在法國圣特羅佩舉辦了一年一度的基金慈善拍賣會。參會者約有500人,包括多位超模、演員及名流。每張拍賣會門票的起價是11778美元,折合成人民幣約為7.8萬元。

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編輯: yujeu


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