瑞士撤銷涉及西班牙前國王的洗錢案

2021-12-14 17:53?出處 溫州視線

日內(nèi)瓦首席檢察官周一表示，由于證據(jù)不足，他已經(jīng)結(jié)束了對西班牙前國王胡安卡洛斯從沙特阿拉伯洗錢“非法傭金”的指控的刑事調(diào)查。

一家參與為期三年的刑事調(diào)查的瑞士私人銀行因報告失敗而被定罪并處以罰款。

檢察官 Yves Bertossa 表示，他已經(jīng)證實，沙特阿拉伯在 2008 年 8 月以一個巴拿馬基金會的名義向 Mirabaud 私人銀行開設(shè)的一個賬戶支付了 1 億美元，該基金會的實益擁有人是 Juan Carlos。

但貝托薩在一份聲明中表示，他無法證明三年后與西班牙公司簽訂的在沙特阿拉伯的高速鐵路連接合同有足夠的聯(lián)系。

西班牙王室拒絕對此事發(fā)表評論。無法立即聯(lián)系到流亡在阿拉伯聯(lián)合酋長國的胡安·卡洛斯 (Juan Carlos) 置評。

胡安·卡洛斯此前通過他的律師拒絕就針對他的各種不當(dāng)行為指控發(fā)表評論。法庭文件援引這位前國王在日內(nèi)瓦的資產(chǎn)經(jīng)理作證稱，一位沙特大使曾將這筆資金描述為“純粹的禮物”。

Bertossa 表示，他于 2018 年開始刑事調(diào)查，此前有新聞報道稱，這位于 2014 年退位的前國王可能收到了與合同相關(guān)的“非法傭金”，并將資金存放在瑞士賬戶中。

“調(diào)查證實，胡安·卡洛斯一世確實在 2008 年 8 月 8 日從沙特財政部在日內(nèi)瓦 Mirabaud & Cie SA 的 Lucum 基金會賬戶中收到了 1 億美元，”Bertossa 說。

案中多方當(dāng)事人利用基金會和離岸賬戶表現(xiàn)出“有意掩飾”，但他無法充分證明沙特付款與麥地那至麥加鐵路合同之間的關(guān)系，他表示說。

收費被駁回

Bertossa 說，胡安·卡洛斯和他在德國出生的前情人 Corinna Zu Sayn-Wittgenstein 持有的賬戶收到了來自科威特和巴林的近 900 萬美元的額外付款。檢察官補充說，她從 Mirabaud 賬戶中收到了 6500 萬歐元（7330 萬美元）的余額，該賬戶于 2012 年 6 月關(guān)閉，資金轉(zhuǎn)入她在巴哈馬的賬戶。

Bertossa 說，對四名被告的指控被駁回，法庭文件顯示他們包括資產(chǎn)經(jīng)理、一名律師和一名銀行家，以及 Zu Sayn-Wittgenstein，因為涉嫌“嚴(yán)重洗錢”而被駁回。胡安·卡洛斯不在五名被起訴的嫌疑人之列，其中還包括銀行，根據(jù)洗錢法被指控未報告賬戶的異常活動。

祖賽恩-維特根斯坦在發(fā)給路透社的一份聲明中說：“今天，在瑞士檢察官進行的為期三年的調(diào)查中，我終于被清除了任何形式的不當(dāng)行為。”

“我的清白一開始就很明顯，這一事件進一步傷害了我，這是某些西班牙利益集團對我進行的持續(xù)虐待運動的一部分。”

“與此同時，主要的不法行為者沒有受到調(diào)查，并且有時間隱瞞他們的活動。他們?nèi)匀徊回?fù)責(zé)任，”她說。

檢察官的聲明稱，米拉博銀行因未能報告祖賽恩-維特根斯坦的賬戶及其從前國王擁有的基金會收到的資金的異常活動而被罰款 50,000 瑞士法郎（54,100 美元）。

該銀行在一份聲明中表示，它對結(jié)束刑事訴訟表示歡迎。它表示，其涉嫌違反報告義務(wù)的行為與與前西班牙國王有關(guān)的賬戶無關(guān)，并且自那以來已經(jīng)制定并加強了內(nèi)部程序。

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作者：yujeu